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遵循整體思路界分“盲發(fā)快遞”騙取貨款行為

2025-01-29 13:24:49
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  遵循整體思路界分“盲發(fā)快遞”騙取貨款行為□對利用“盲發(fā)快遞”騙取被害人貨款的行為性質(zhì)進(jìn)行認定,首先要解決罪與非罪的判斷問(wèn)題。應遵循的整體思路是,刑事和民事欺詐并非對立互斥的關(guān)系,應以是否符合罪的構成要件為分析起點(diǎn)。

  □對于“盲發(fā)快遞”的風(fēng)險進(jìn)行預防和控制,應協(xié)調檢察機關(guān)、郵政管理部門(mén)、寄遞企業(yè)以及社會(huì )各方面力量分工合作,推進(jìn)綜合治理。

  近年來(lái),利用物流公司“內鬼”出售的公民個(gè)人信息“盲發(fā)快遞”而實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò )案件頻頻出現。例如在“王某某等人、侵犯公民個(gè)人信息案”中,王某某從A物流公司快遞員張某處購買(mǎi)含有姓名、手機號碼、快遞地址等內容的公民寄遞信息共計10萬(wàn)余條,其后通過(guò)A物流公司以貨到付款的形式,向全國17萬(wàn)余人寄遞價(jià)值2元的足浴包,要求收件人支付每單69元的到付貨款,騙取30余萬(wàn)元。此類(lèi)案件中愛(ài)游戲官網(wǎng),單個(gè)受害人承受的財產(chǎn)損失較小,但受害者人數眾多、數額累計金額極高。權利人由于財產(chǎn)損失輕微往往怠于尋求司法救濟,對犯罪嫌疑人的法律追責面臨困難和挑戰。在此,首先針對“盲發(fā)快遞”行為的性質(zhì)以及相關(guān)的刑事責任進(jìn)行分析,而后對此類(lèi)案件的綜合治理路徑展開(kāi)討論。

  對利用“盲發(fā)快遞”騙取被害人貨款的行為性質(zhì)進(jìn)行認定,首先要解決罪與非罪的判斷問(wèn)題,即該行為究竟構成刑事還是民事欺詐。對此,應遵循的整體思路是,刑事和民事欺詐并非對立互斥的關(guān)系,不能通過(guò)證明是否成立民事欺詐來(lái)反推罪的成立,而應以是否符合罪的構成要件為分析起點(diǎn)。下面,結合罪的構成要件、共犯認定以及罪和關(guān)聯(lián)犯罪之間的罪數問(wèn)題,分析“盲發(fā)快遞”行為的性質(zhì)。

  第一,利用“盲發(fā)快遞”騙取貨款的案件,在客觀(guān)構成要件層面須圍繞欺詐行為、認識錯誤、財產(chǎn)處分和財產(chǎn)損失進(jìn)行檢驗,在主觀(guān)構成要件層面應重點(diǎn)考察行為人是否具有“非法占有目的”,合理劃定民事欺詐和刑事的邊界。

  1.客觀(guān)構成要件檢驗。(1)欺詐行為。欺詐行為針對的是現在或過(guò)去的事實(shí),包括外部事實(shí)和心理事實(shí)。行為人利用非法獲得的用戶(hù)信息發(fā)送“到付”快遞,虛構了存在商品交易的外部事實(shí),讓被害人產(chǎn)生了存在真實(shí)商品交易的錯誤認識。(2)認識錯誤和財產(chǎn)處分。被害人收到快遞時(shí)陷入錯誤認識,其背后會(huì )產(chǎn)生因人而異的心理活動(dòng),如錯誤認為來(lái)自朋友贈送或自行購買(mǎi),這些內心想法并不是認識錯誤的內容。在審查時(shí)應聚焦被害人是否產(chǎn)生了存在真實(shí)商品交易的錯誤認識,被害人后續自愿交付錢(qián)款的財產(chǎn)處分也是源于這種錯覺(jué)。被害人還可能對商品交易的真實(shí)性心存懷疑,但只要其認為該交易可能真實(shí)存在,即已表明存在認識錯誤。(3)財產(chǎn)損失。“盲發(fā)快遞”所寄遞的貨物往往不具有任何使用價(jià)值或者成本極低,與收取的錢(qián)款存在很大差額。除前文提及的被害人為2元足浴包支付69元貨款外,其他案件中還有被害人看到寄件人欄寫(xiě)有“某奢侈品官方旗艦店”后支付99元快遞費,打開(kāi)快遞包裝才發(fā)現是劣質(zhì)銅手鐲,涉案快遞物品均是行為人從小商品市場(chǎng)采購而來(lái),單件商品成本僅價(jià)值3元到10元之間。根據消費者權益保第24條,經(jīng)營(yíng)者對其所提供的不符合質(zhì)量要求的商品或服務(wù)負有退貨、更換、修理的義務(wù)。“盲發(fā)快遞”案件中的行為人顯然沒(méi)有履行保護消費者權益義務(wù)的能力和意愿,消費者更沒(méi)有通過(guò)維權追回財產(chǎn)的可能。

  2.主觀(guān)構成要件檢驗。根據主流觀(guān)點(diǎn),判斷“非法占有目的”有無(wú)可以被用于限定罪成立的范圍。實(shí)踐中,在認定信用卡罪、集資罪等要求“非法占有目的”的犯罪時(shí),均采取了結合案件具體事實(shí)綜合判斷有無(wú)“非法占有目的”的思路。借鑒該思路,在認定“盲發(fā)快遞”行為性質(zhì)時(shí),可將商品交易真實(shí)存在與否、退貨退款機制建立與否、貨款資金的具體用途以及行為人事后的態(tài)度作為判斷“非法占有目的”的重點(diǎn)考量因素。

  第二,共犯的認定。“盲發(fā)快遞”類(lèi)案件均體現為用戶(hù)信息泄露導致財產(chǎn)權益受損的外觀(guān),而“行業(yè)內鬼”泄露個(gè)人信息的行為是否能認定為罪的幫助行為,關(guān)鍵考量因素是“行業(yè)內鬼”客觀(guān)參與行為和主觀(guān)明知內容,需要以此判斷其行為是否構成罪共犯。

  第三,“盲發(fā)快遞”行為的前端通常是非法獲取寄遞信息的行為,對此應根據個(gè)案情節分析罪和侵犯公民個(gè)人信息罪之間的罪數問(wèn)題。“盲發(fā)快遞”類(lèi)案件主要涉及兩類(lèi)犯罪主體:第一類(lèi)是寄遞企業(yè)管理人員或快遞員,即“行業(yè)內鬼”;第二類(lèi)是實(shí)施“盲發(fā)快遞”的分子。當“行業(yè)內鬼”明知他人利用公民個(gè)人信息實(shí)施犯罪,對所實(shí)施的具體犯罪內容并無(wú)所知,達到“情節嚴重”標準的,構成侵犯公民個(gè)人信息罪;若有證據表明其明知對方購買(mǎi)寄遞信息用于實(shí)施“盲發(fā)快遞”活動(dòng),則其非法獲取并提供個(gè)人信息的行為同時(shí)構成侵犯公民個(gè)人信息罪的實(shí)行犯和罪的共犯,根據想象競合原理?yè)褚恢刈锾幜P。作為前述第二類(lèi)犯罪主體的分子,先從“行業(yè)內鬼”處購買(mǎi)用戶(hù)寄遞信息,隨后通過(guò)“盲發(fā)快遞”對不特定多數受害人實(shí)施,雖然獲取寄遞信息是為了,但此系兩個(gè)明顯獨立的行為,其法益減損分別體現在個(gè)人信息權和財產(chǎn)權遭受的侵害,應以侵犯公民個(gè)人信息罪和罪進(jìn)行數罪并罰。

  對于“盲發(fā)快遞”的風(fēng)險進(jìn)行預防和控制,應協(xié)調檢察機關(guān)、郵政管理部門(mén)、寄遞企業(yè)以及社會(huì )各方面力量分工合作,推進(jìn)綜合治理。

  第一,檢察機關(guān)在辦理寄遞安全犯罪案件過(guò)程中,推動(dòng)刑事檢察和公益訴訟檢察合力并進(jìn),依法全面履行法律監督職責。“盲發(fā)快遞”波及多個(gè)省份、眾多受害人,由于財產(chǎn)損失較小、信息不對等因素,導致訴訟動(dòng)力不足,必須以公益訴訟彌補和保護被害人難以提起訴訟的困境。個(gè)人信息保第70條規定:“個(gè)人信息處理者違反本法規定處理個(gè)人信息,侵害眾多個(gè)人的權益的,人民檢察院、法律規定的消費者組織和由國家網(wǎng)信部門(mén)確定的組織可以依法向人民法院提起訴訟。”據此,檢察機關(guān)有必要發(fā)揮在個(gè)人信息保護公益訴訟領(lǐng)域的引領(lǐng)作用,刑事檢察部門(mén)在審查過(guò)程中發(fā)現寄遞信息泄露導致不特定公民個(gè)人信息權受到侵犯時(shí),應將案件線(xiàn)索同步移送本院公益訴訟檢察部門(mén),后者以刑事附帶民事公益訴訟立案后開(kāi)展進(jìn)一步調查核實(shí)工作。結合《人民檢察院公益訴訟辦案規則》第98條和刑法第37條,檢察機關(guān)公益訴訟中可以結合案件不同情況主張損害賠償請求權、個(gè)人信息刪除請求權以及公開(kāi)賠禮道歉等訴訟請求,同時(shí),根據刑法第36條賠償經(jīng)濟損失與民事優(yōu)先原則要求被告人先承擔對被害人的民事賠償責任。

  第二,檢察機關(guān)與郵政管理等部門(mén)協(xié)調配合,發(fā)現寄遞安全管理制度中的隱患與漏洞時(shí),應通過(guò)行政公益訴訟監督行政機關(guān)全面履行監管職責,促進(jìn)郵政管理部門(mén)依法監督寄遞企業(yè)落實(shí)用戶(hù)個(gè)人信息安全責任制。2023年2月13日國家郵政局修訂印發(fā)的《寄遞服務(wù)用戶(hù)個(gè)人信息安全管理規定》銜接了郵政法、個(gè)人信息保等涉及郵政行業(yè)和信息安全的法律、行政法規,明確了郵政管理部門(mén)的監督義務(wù)和寄遞企業(yè)的用戶(hù)個(gè)人信息安全保護義務(wù)。在行政公益訴訟過(guò)程中,檢察機關(guān)可以組織社會(huì )各界人士召開(kāi)聽(tīng)證會(huì ),結合聽(tīng)證會(huì )上的各方觀(guān)點(diǎn)發(fā)出檢察建議。郵政管理部門(mén)收到檢察建議后應結合檢察建議開(kāi)展專(zhuān)項整改,督促寄遞企業(yè)采取有效手段配合整改,保護用戶(hù)個(gè)人信息安全。如果郵政管理部門(mén)工作人員在監督管理工作中存在濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊情形的,可能面臨行政處分甚至承擔刑事責任。

  第三,寄遞企業(yè)依據法律、行政法規和行業(yè)規范等文件,承擔保護公民個(gè)人信息的社會(huì )責任。嚴重的公民個(gè)人信息泄露事件多由“行業(yè)內鬼”策劃實(shí)施,其根本原因仍在于寄遞企業(yè)內部在經(jīng)營(yíng)管理、信息安全、員工教育方面存在多項薄弱環(huán)節。寄遞企業(yè)應實(shí)時(shí)監測與管控公民個(gè)人信息,為預防快遞收發(fā)前端和末端的個(gè)人信息泄露風(fēng)險進(jìn)行企業(yè)內部制度建設。《寄遞服務(wù)用戶(hù)個(gè)人信息安全管理規定》結合行業(yè)特點(diǎn)要求寄遞企業(yè)建立內部個(gè)人信息保護制度并且對相應的個(gè)人信息保護義務(wù)進(jìn)行了具體細化,如寄遞企業(yè)與員工簽訂保密協(xié)議的義務(wù),規范用戶(hù)個(gè)人信息處理操作權限的義務(wù),離崗人員信息安全審計制度,用戶(hù)信息存儲系統定期安全風(fēng)險評估,對從業(yè)人員定期開(kāi)展安全教育培訓,等等。寄遞企業(yè)還可以在普法宣傳方面發(fā)揮積極作用,如在快遞網(wǎng)點(diǎn)和運輸工具上懸掛信息安全提醒標語(yǔ)。寄遞企業(yè)個(gè)人信息保護合規義務(wù)的切實(shí)履行對于防范個(gè)人信息泄露風(fēng)險具有重要意義,發(fā)揮著(zhù)有效抑制“盲發(fā)快遞”的源頭治理作用。

  (作者分別為中國人民大學(xué)法學(xué)院、中國人民大學(xué)刑事法律科學(xué)研究中心教授、博士生導師,中國人民大學(xué)刑事法律科學(xué)研究中心博士研究生)

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